Ukrainiec poszukiwany ENA zatrzymany w Hiszpanii. 30-latek podejrzany o 77 przestępstw i milionowe oszustwa VAT 11:15 28-09-2026
Ivan P. został przekazany 24 września na lotnisku Okęcie funkcjonariuszom Wydziału Operacyjno-Śledczego Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Następnie, w asyście mundurowych z Wydziału Zabezpieczenia Działań, został przewieziony do Aresztu Śledczego w Gdańsku.
Zatrzymanie mężczyzny ma związek ze śledztwem prowadzonym przez funkcjonariuszy Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Postępowanie dotyczy m.in. tzw. zbrodni vatowskich oraz używania podrobionych dokumentów związanych z nielegalnym zatrudnianiem cudzoziemców w Polsce. Ten wątek sprawy funkcjonariusze MOSG prowadzą od 2020 roku.
Blisko tysiąc nierzetelnych faktur
Według ustaleń śledczych Ivan P. jest podejrzany o popełnienie łącznie 77 przestępstw.
W latach 2018–2019, jako członek zarządu jednej z gdyńskich spółek, miał posłużyć się blisko tysiącem nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości ponad 16 mln zł. Dokumenty miały potwierdzać fikcyjne nabycie towarów i usług.
Ujęcie tych faktur w księgach rachunkowych spółki miało doprowadzić do uszczuplenia podatku VAT o ponad 3 mln zł.
30-latek jest również podejrzany o wystawienie 49 nierzetelnych faktur VAT o łącznej wartości blisko 3 mln zł, dokumentujących transakcje, które w rzeczywistości nie zostały przeprowadzone. Zdaniem śledczych wystawienie tych dokumentów stanowiło pomoc w uszczupleniu podatku VAT innej spółki o kolejne 792 tys. zł.
Nielegalny pobyt 284 cudzoziemców
Prokurator zarzuca Ivanowi P. także kierowanie wykonaniem czynów zabronionych przez inne osoby oraz ułatwianie i umożliwianie 284 cudzoziemcom nielegalnego pobytu w Polsce w latach 2017–2020.
Aż 55 zarzutów dotyczy posługiwania się podrobionymi dokumentami.
Wśród nich miały znajdować się sfałszowane orzeczenia lekarskie dotyczące badań profilaktycznych, fałszywe zaświadczenia o ukończeniu szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz podrobione formularze ZUS ZUA. Dokumenty miały potwierdzać rzekome zgłoszenie pracowników do ubezpieczeń społecznych oraz opłacanie za nich składek.
Śledczy wskazują również na sfałszowane oświadczenia jednego z powiatowych urzędów pracy dotyczące powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom.
Podejrzany miał ponadto posiadać podrobioną na wzór oryginału pieczęć jednego ze szpitali.
Grozi mu do 25 lat więzienia
Najpoważniejsze z zarzucanych Ivanowi P. przestępstw, dotyczące tzw. zbrodni vatowskiej, zagrożone jest karą od 5 do 25 lat pozbawienia wolności oraz wysoką grzywną.
Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec 30-latka tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy.
Śledztwo ma charakter rozwojowy. Prokuratura analizuje zgromadzony materiał dowodowy i bada zakres odpowiedzialności innych osób, które mogły współdziałać z podejrzanym.
(fot. Morski Oddział Straży Granicznej)
