Miliony euro z oszustw internetowych. Zatrzymano 12 członków międzynarodowej grupy przestępczej 08:42 16-12-2025

Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, działając pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, prowadzą szeroko zakrojone śledztwo dotyczące działalności międzynarodowej grupy przestępczej. Jej członkowie mieli zajmować się praniem pieniędzy pochodzących z oszustw dokonywanych za pośrednictwem sieci teleinformatycznej oraz wykorzystywaniem fałszywych dokumentów tożsamości do zakładania rachunków bankowych na terenie Polski.

Postępowanie ma charakter wielowątkowy i obejmuje działania podejmowane jednocześnie w kilku państwach Unii Europejskiej. Śledztwo realizowane jest w ramach międzynarodowego zespołu śledczego działającego pod auspicjami Eurojust, przy ścisłej współpracy z organami ścigania z Hiszpanii, Czech oraz Węgier. Dzięki skoordynowanym działaniom oraz intensywnej wymianie informacji śledczym udało się ustalić strukturę grupy, mechanizmy jej funkcjonowania, a także szczegółowe kanały przepływu nielegalnych środków finansowych.

Pierwsze realizacje doprowadziły do zatrzymania dwojga obywateli Rumunii. Podczas czynności zabezpieczono ponad 40 podrobionych dokumentów tożsamości oraz samochód marki BMW X5. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił następnie dotrzeć do kolejnych osób działających na terenie Polski, Czech i Węgier. Podejrzani zakładali rachunki bankowe, które następnie były przekazywane członkom grupy przestępczej. Za ich pośrednictwem transferowano środki finansowe pochodzące z oszustw, a pieniądze były później wypłacane m.in. w Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Belgii oraz Holandii.

Szczególnie istotne dla śledztwa okazały się działania przeprowadzone na terenie Czech. Przy bezpośrednim udziale funkcjonariuszy CBZC z Zarządu w Krakowie oraz czeskiej policji zatrzymano tam trzech obywateli Republiki Czeskiej. Wobec jednego z nich sąd niezwłocznie zastosował trzymiesięczny tymczasowy areszt. Równolegle czynności realizowano również na Węgrzech, gdzie kolejny podejrzany został zatrzymany i aresztowany.

Kolejne zatrzymania miały miejsce 5 grudnia 2025 roku na terenie województwa śląskiego. Funkcjonariusze CBZC ujęli pięciu obywateli Rumunii, którzy – posługując się sfałszowaną dokumentacją – uzyskali numery PESEL niezbędne do otwierania następnych rachunków bankowych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, a 7 grudnia sąd zastosował wobec nich izolacyjne środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Łącznie zarzuty przedstawiono 12 osobom, z czego wobec 10 zastosowano tymczasowe aresztowanie. Skala działań, liczba zatrzymanych oraz zaangażowanie organów ścigania z kilku państw Unii Europejskiej potwierdzają międzynarodowy i wyjątkowo złożony charakter sprawy.

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa przestępcza „wyprała” na terenie Polski około 2,23 miliona euro oraz 717 tysięcy złotych. Śledztwo ma charakter rozwojowy, a organy ścigania nie wykluczają kolejnych zatrzymań i realizacji zarówno w kraju, jak i poza jego granicami.

(fot. CBZP)