Tag: pranie pieniędzy
-
Oferowali koparki i ciągniki, pieniądze trafiały w kryptowaluty. Siedem osób aresztowanych
Funkcjonariusze CBZC zatrzymali siedem osób w śledztwie dotyczącym działalności zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie mieli oszukiwać osoby zainteresowane zakupem maszyn budowlanych oferowanych na popularnym portalu sprzedażowym. Pieniądze pochodzące z procederu miały być wypłacane z bankomatów, transferowane pomiędzy rachunkami, a następnie kierowane na konta związane z kryptowalutami.
-
CBŚP uderzyło w grupę handlującą sterydami. Zabezpieczono produkty warte co najmniej 3,5 mln zł
Osiem osób zatrzymanych, magazyn pełen sterydów, leków i innych regulowanych substancji oraz blokada 50 rachunków bankowych – to efekt działań Centralnego Biura Śledczego Policji i Prokuratury Okręgowej w Gliwicach. Według śledczych rozbita grupa miała działać od 2016 roku, a przychody z nielegalnej działalności mogły sięgnąć blisko 10 mln zł.
-
CBZC rozbiło laboratorium narkotykowe. Zabezpieczono mefedron wart około 3 mln zł
Ponad 56 kilogramów syntetycznego narkotyku oraz około 7 tys. litrów substancji będących prekursorami zabezpieczyli funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Nielegalne laboratorium działało na jednej z posesji w województwie dolnośląskim. W sprawie zatrzymano dwie osoby, a łącznie występuje już 21 podejrzanych.
-
Klienci klubu „go-go” tracili nawet 70 tys. zł. CBŚP zatrzymało osiem osób
Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali osiem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej na szkodę klientów klubu „go-go” w Łodzi. Według śledczych pokrzywdzeni mieli tracić od kilkuset do nawet 70 tys. zł. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia, a osobie podejrzanej o kierowanie grupą nawet do 15 lat pozbawienia wolności.
-
CBZC uderzyło w cyberprzestępców. Pomagali agenci FBI i HSI
Policjanci Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali cztery osoby podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się zaawansowanymi cyberatakami, kradzieżą aktywów cyfrowych oraz praniem pieniędzy. W działaniach uczestniczyli również agenci FBI i HSI, a śledztwo nadzoruje Prokuratura Regionalna w Krakowie.
-
Zlikwidowali agencję towarzyską w Warszawie. CBŚP zatrzymało pięć osób, zabezpieczono majątek wart 2,9 mln zł
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili w Warszawie zorganizowaną grupę przestępczą, która miała czerpać korzyści z prostytucji. W sprawie zatrzymano pięć osób, w tym kobietę podejrzaną o kierowanie grupą. Śledczy zabezpieczyli pieniądze, sprzęt elektroniczny, dokumentację oraz majątek o łącznej wartości blisko 2,9 mln złotych.
-
CBZC rozbiło grupę podejrzaną o szantaże internetowe. 891 zarzutów i 1,35 mln zł przepływów
Śledczy z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili grupę podejrzaną o prowadzenie wyrafinowanych oszustw internetowych, opartych na manipulacji emocjonalnej, szantażu i wyłudzaniu pieniędzy. W sprawie występuje 14 podejrzanych, którym przedstawiono łącznie 891 zarzutów. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Opatowie.
-
Rozbito grupę fałszerzy pieniędzy i producentów narkotyków. Siedem osób zatrzymanych
Siedem osób, w tym pięciu członków zorganizowanej grupy przestępczej, zatrzymano w ramach szeroko zakrojonych działań służb. Śledczy ujawnili nielegalną linię produkcji banknotów oraz substancje do wytwarzania narkotyków.
-
Rozbito grupę zajmującą się praniem pieniędzy z cyberoszustw. Kolejne zatrzymania w Poznaniu i Warszawie
Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie zajmującej się praniem pieniędzy pochodzących z cyberoszustw. Zdarzenia miały miejsce na terenie Poznania oraz Warszawy. Sprawa ma charakter rozwojowy, a śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
-
Zatrzymanie poszukiwanego od lat. Wspólna akcja polskich i ukraińskich służb
Dzięki międzynarodowej współpracy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz ukraińskiej cyberpolicji zatrzymali we Lwowie 63-letniego mężczyznę poszukiwanego od 2017 roku. Mężczyzna był ścigany na podstawie Czerwonej Noty Interpolu oraz Europejskiego Nakazu Aresztowania.
-
CBZC rozbiło grupę oszukującą w sieci. 12 osób zatrzymanych, straty sięgają 3 mln zł
Skoordynowana akcja funkcjonariuszy CBZC doprowadziła do zatrzymania 12 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się oszustwami internetowymi. Śledczy szacują, że poszkodowanych mogło zostać ponad 1100 osób.
-
Sześć osób zatrzymanych w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej na Śląsku
Policjanci z Katowic i Tychów, przy wsparciu kontrterrorystów, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się czerpaniem korzyści z cudzego nierządu. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.
